6月25日14时许,家住双峰县走马街镇的何女士接到一个陌生电话,对方称自己是“公安局民警”,说何女士名下的一张银行卡涉嫌洗黑钱,要求其接受调查。
何女士信以为真,通过社交软件添加了对方的帐号。对方以何女士的银行账户涉案为由,需要将银行卡里面的钱转移到“安全账户”。当天下午,在对方的引导下,何女士通过手机银行app先后转账80万元到“安全账户”上,晚上19时许,“安全账户”上的80万元被一笔笔转出到外省的陌生账户上。第二天,意识到不对的何女士立即向双峰县公安局龙田派出所报警。
接到报警后,双峰县公安局党委高度重视,迅速从刑侦大队和龙田派出所抽调精干警力成立专案组。龙田派出所副所长刘帅经过研判,迅速冻结受害人转账的一级卡,然后带领专案组远赴江苏杭州、湖北襄阳等地展开调查。
专案组民警经过一周时间的紧张摸排侦查,辗转数千里,7月4日,终于在湖北枣阳市抓获了一名涉案人员何某,从其住处搜出用于作案的身份证91张,IC卡千余张。民警循线追踪,查到另一名犯罪嫌疑人刘某也参与其中,刘帅立即找到其家属做劝投工作,7月5日,刘某投案自首。
目前,何某、刘某均因涉嫌掩饰犯罪所得罪、买卖身份证件罪被双峰县公安局依法刑事拘留,案件正在进一步侦办中。
警方提醒:公检法机关作为执法部门,不会通过电话、QQ、传真、网页等形式办案,会当面向涉案人出示证件或相关法律文书,也不存在所谓的“安全账户”,凡通过电话、短信要求对自己的存款进行银行转账汇款的,或者声称对资金进行审查的请一概不要相信,以防上当受骗。
(贺方王凯)