近日,根据涟源市监察委员会向涟源市公安局移送的线索,经侦大队成功破获一起洗钱案,抓获犯罪嫌疑人1人。
4月30日,涟源市监察委员会向涟源市公安局移送线索:在办理职务犯罪案件中,发现李某某、胡某某涉嫌洗钱问题线索。
民警采取多种侦查手段证实:犯罪嫌疑人李某某、胡某某等人通过交付现金、提供银行账户进行资金中转,以虚构借款名义掩饰、隐瞒、转化受贿所得钱款,被“清洗”、被“漂白”,使其在形式上从非法变得合法化,涉案金额巨大。办案民警在网监大队、一体化中心等单位技术支持下,综合结合专业平台诸多信息碰撞研判,精准确定犯罪嫌疑人生活、活动范围在广东省广州市天河区。
5月29日,经侦大队民警在当地警方的配合下,在广东省广州市天河区胡某某住处蹲守十多个小时后将犯罪嫌疑人胡某某抓获。现犯罪嫌疑人胡某某因涉嫌洗钱罪已采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。(李文)